[公告]东力传动(002164)独立董事王仁康2008年度述职报告

时期:2009年3第31个月日 18:16:09中国金融网

宁波东丽被传送设备公司

孤独董事王仁康2008岁入

入席产权证券持有者:

个人作为宁波东丽被传送设备公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,2008任务,忠诚的公务,使充分使焦虑孤独董事的功能,缜密的依《说起示意图孤独进取心的组织反对》、说起增强合法权利谨慎应用的若干支配、深圳中小进取心董事会产权证券上市的公司董事行动标点、孤独董事任务建立的支配和请,殷勤执行,平生投合心意公司的生产经纪养护,充满活力的连接相关性开会,关心董事开会案,对公司相关性事项的孤独反对,实在防守全部的产权证券持有者的合法合法权利。现将我2008年的表示公报列举如下。:

一、列席2008年董事会和产权证券持有者大会

2008年度,公司传唤的董事会、产权证券持有者大会契合法定手续,伟大的经纪方针决策事项和否则伟大的事项早已执行,合法无效,故2008年度个人未对董事会各项手势及公司否则事项名字反对的理由。详细列举如下:

1、2008年度,公司公共用地11个董事会。,我亲自连接了10次董事会,付托列席一次,宁愿届董事会次要的十次开会,付托孤独董事蒋文军列席并行使投票数。

2、2008年度,公司传唤了两倍产权证券持有者大会。,我因任务账目不在意的。。

3、同意董事会关心的掌握相关性手势。

二、2008年孤独反对

基本原则中国证券人的监视管理委任说起包围着的提供保护的的组织反对、深圳证券

《产权证券上市的公司董事行动准则》的关于支配,作

作为公司的孤独董事,人们对公司的事情举行了细心的投合心意和反省。,在审察和确认锁上成绩后,以下孤独的OPIN:

1、在2008年3月26日传唤的宁愿届董事会第十六次开会上就《说起将弃置不顾募集资产副刊公司流动资产事项》宣布了孤独反对;

2、2008年4月18日 宁愿届董事会第十七次开会于、公司累计和现期外国的拍胸脯特别阐明、说起重行利用会计事务所、公司单一的评价公报宣布了孤独反对。;

3、在2008年7月20日传唤宁愿届董事会次要的十次开会上就《说起界分产权证券持有者及相关性方资产占领成绩自查公报》宣布了孤独反对;

4、在2008年8月10日传唤宁愿届董事会次要的十一次开会上说起公司《上半年说起关系方资产往还和外国的拍胸脯养护的专项阐明》宣布了孤独反对;

5、在2008年10月14日传唤宁愿届董事会次要的十增至三倍开会上就《说起聘用公司高级管理任职于》宣布了孤独反对;

6、在2008 年 12 第31个月 日传唤宁愿届董事会次要的十六次开会上就《说起董事会换届选举》宣布了孤独反对。

三、谨慎应用大众的产权证券持有者合法合法权利运动场的任务

1、深部公司,现场考查。2008年度,我举行了很多的的确考查。,公司生产经纪、现场考查了,它还其次的和投合心意了F的花费和开发区时刻表。;日常任务中经过电话机和电子邮件,与公司董事、高管及相关性任职于私有财产阻碍,与高级管理任职于就开展中间的风险举行深化沟通;在年度完毕后,对公司举行片面的确考查,听取公司财务总监的反对

2008年财务状况和经纪业绩公报,与年度审计入会会计师沟通,投合心意2008年公报审计任务的示意图和发展养护。

2、增强监视,持续关怀公司传达表明。我对公司的外国的拍胸脯、相关性方资产占领、对日常AF等要紧事项举行无效的监视和确认,关怀伟大的成绩传达表明。公司可缜密的服从《深圳证券交易税产权证券上市支配》、《中小进取心板产权证券上市的公司特别支配》等相关性法规和公司《传达表明管理系统》的关于支配举行合规性传达表明,2008年度公司较好地执行了传达表明工作。

3、助长公司管理,完备亲密的把持建立开发区。个人基本原则证监会《说起2008年附加的深化促进公司管理专项使焦虑的预告》智慧,关怀公司在2年实现的特别管理,关怀公司对成绩的整改。眼前,公司已服从最新的法规。,亲密的审计建立的主编与完备、传达表明控制、募集资产应用控制,董事会早已设立。、监事、高级管理任职于持若干本公司提供货物及其变化养护、要紧传达亲密的公报建立、预防界分产权证券持有者占领公司资产和。本公司按期公报及否则关于事项已向本公司名字。、公平的断定。监视核对公司传达表明的真理、精确、即时、完好无缺,实在谨慎应用大众产权证券持有者得益。

4、增强自习。为了无效执行孤独董事的税收,认真学习证监会和,深化相关性法规,尤其与公司管理者的投合心意和投合心意关于,并在2008年7月19日连接了深圳交易所进行的第十八期孤独董事训练班,拉皮条孤独董事资格证明书。

四、董事会各委任任务养护

1、讲名字委任的主席。,2008年连接名字委任开会,说起公司名字毛应才长官为副总统报考者的事情举行了关心。

2、讲战术委任的盟员,2008年连接战术委任开会,公司经纪范围、高新技术进取心提案人、对风电GEA实现带路举行了思索。

3、讲审计委任的盟员,2008年连接了六次审计委任开会,说起公司

07年度审计任务公报和08年度使驻扎财务公报事情举行了关心,从事审计机关负责人,

听取亲密的负责人使驻扎亲密的审计公报。在

2007岁入审计,与审计机关协商决定年度审计时刻表,审读公司决算表,塑造写反对;监视审计任务的发展,与复核员私有财产联络和沟通,即时就审计皱纹中见的成绩交易反对。,确保审计的孤独性和审计任务的按期使臻于完善。

五、否则任务先决条件的

1、不提议传唤董事会开会;

2、不提议利用或解散会计事务所;

3、缺少孤独的表面审计和磋商机能。

六、联络方式

王仁康孤独董事:wrk8000@

最大的,补品致谢公司高管层及关于任务任职于对个人2008年度任务的充满活力的相配与全力倒退,我将持续尽我最大的励。,忠诚的殷勤地发展孤独董事的功能。信任2009

2008年,公司将一切的按期地运营。,固性开展,补偿表示良好的花费者。

王仁康:

二00 1999年3月28日

  中国金融网

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