[公告]东力传动(002164)独立董事王仁康2008年度述职报告

时期:2009年331个月日 18:16:09中国金融网

宁波东丽转乘设备公司

孤独董事王仁康2008岁入

入席同伴:

个人作为宁波东丽转乘设备公司(以下略语“公司”)的孤独董事,2008任务,正当地尽职,使充分练习孤独董事的功能,迫切的本着《忧虑成立孤独事务的带领反对的理由》、忧虑提高合法权利防护措施的若干任命、深圳中小事务董事会股权证券上市的公司董事行动表演、孤独董事任务名人的任命和需求,勤勉的尽职,一直熟人公司的生产经纪位置,正片陪伴相关性代表大会,认为如何董事代表大会案,对公司相关性事项的孤独反对的理由,实在辩护整体同伴的合法合法权利。现将我2008年的表示成绩报告单如次。:

一、列席2008年董事会和同伴大会

2008年度,公司召集的董事会、同伴大会适合法律诉讼,重大的经纪方针决策事项和安心重大的事项先前执行,合法无效,故2008年度个人未对董事会各项意向及公司安心事项筹集反对的理由。详细如次:

1、2008年度,公司圣餐仪式11个董事会。,我亲自陪伴了10次董事会,付托列席一次,概要的届董事会以第二位十次代表大会,付托孤独董事蒋文军列席并行使投票表决。

2、2008年度,公司召集了两遍同伴大会。,我因任务原文未履行任务或责任。。

3、同意董事会认为如何的主宰相关性意向。

二、2008年孤独反对的理由

如中国证券人的监视管理任命忧虑境遇避孕套的带领反对的理由、深圳证券

《股权证券上市的公司董事行动准则》的使担忧任命,作

作为公司的孤独董事,敝对公司的事情停止了朝外的熟人和反省。,在审察和认可锁上成绩后,以下孤独的OPIN:

1、在2008年3月26日召集的概要的届董事会第十六次代表大会上就《忧虑将弃置不顾募集资产弥补公司流动资产事项》颁发了孤独反对的理由;

2、2008年4月18日 概要的届董事会第十七次代表大会于、公司累计和现期内部保证人特别阐明、忧虑重行吸引住会计公司、公司亲自评价成绩报告单颁发了孤独反对的理由。;

3、在2008年7月20日召集概要的届董事会以第二位十次代表大会上就《忧虑桩同伴及相关性方资产使忙碌成绩自查成绩报告单》颁发了孤独反对的理由;

4、在2008年8月10日召集概要的届董事会以第二位十一次代表大会上忧虑公司《上半年忧虑关系方资产往还和内部保证人位置的专项阐明》颁发了孤独反对的理由;

5、在2008年10月14日召集概要的届董事会以第二位十三倍的数代表大会上就《忧虑聘用公司高级管理管理人员》颁发了孤独反对的理由;

6、在2008 年 12 31个月 日召集概要的届董事会以第二位十六次代表大会上就《忧虑董事会换届选举》颁发了孤独反对的理由。

三、防护措施政府的同伴合法合法权利同意的任务

1、深部公司,现场调查。2008年度,我停止了数量庞大的数量庞大的立刻调查。,公司生产经纪、现场调查了,它还跟随和熟人了F的值得买的东西和建造预定计划。;日常任务中经过话筒和电子邮件,与公司董事、高管及相关性管理人员所有物包起来,与高级管理管理人员就开展中间的风险停止深刻沟通;在年度完毕后,对公司停止片面立刻调查,听取公司财务总监的反对的理由

2008年财务状况和经纪业绩成绩报告单,与年度审计入会会计师沟通,熟人2008年成绩报告单审计任务的平面图和设计位置。

2、提高监视,持续关怀公司教训展览。我对公司的内部保证人、相关性方资产使忙碌、对日常AF等要紧事项停止无效的监视和认可,关怀重大的成绩教训展览。公司可迫切的恪守《深圳股权证券交易所股权证券上市任命》、《中小事务板股权证券上市的公司特别任命》等相关性金科玉律和公司《教训展览管理系统》的使担忧任命停止合规性教训展览,2008年度公司较好地执行了教训展览工作。

3、助长公司管理,使完美内幕把持名人建造。个人如证监会《忧虑2008年深一层的深刻促进公司管理专项练习的预告》精力充沛的,关怀公司在2年工具的特别管理,关怀公司对成绩的整改。眼前,公司已恪守最新的金科玉律。,内幕审计名人的修改与使完美、教训展览规则、募集资产运用规则,董事会先前组成。、监事、高级管理管理人员持稍微本公司库存及其变更位置、要紧教训内幕成绩报告单名人、阻止桩同伴使忙碌公司资产和。本公司时限成绩报告单及安心使担忧事项已向本公司筹集。、公平的断定。监视抑制公司教训展览的忠诚、精确、即时、完整的,实在防护措施大众同伴使受益。

4、提高自习。为了无效执行孤独董事的天职,认真学习证监会和,深化相关性法规,最最与公司管理者的了解和了解使担忧,并在2008年7月19日陪伴了深圳证券交易所逃跑的第十八期孤独董事训练班,卖得孤独董事资格证明书。

四、董事会各任命任务位置

1、演讲的直接行动任命的主席。,2008年陪伴直接行动任命代表大会,忧虑公司直接行动毛应才博士为副总统申请求职者的安排方式停止了认为如何。

2、演讲的战术任命的围攻,2008年陪伴战术任命代表大会,公司经纪范围、高新技术事务求职人、对风电GEA工具开先例停止了深思熟虑的。

3、演讲的审计任命的围攻,2008年陪伴了六次审计任命代表大会,忧虑公司

07年度审计任务成绩报告单和08年度四分之一财务成绩报告单安排方式停止了认为如何,记住审计机关负责人,

听取内幕负责人四分之一内幕审计成绩报告单。在

2007岁入审计,与审计机关协商决定年度审计安排,核准公司决算表,体现写成文字的反对的理由;监视审计任务的设计,与复核员所有物修饰和沟通,即时就审计步骤中见的成绩排列反对的理由。,确保审计的孤独性和审计任务的按期完整的。

五、安心任务先决条件的

1、不提议召集董事会代表大会;

2、不提议吸引住或搁置会计公司;

3、缺少孤独的内部审计和顾问机构。

六、修饰方式

王仁康孤独董事:wrk8000@

最近的,衷心的道谢的话公司高管层及使担忧任务管理人员对个人2008年度任务的正片相配与全力倒退,我将持续尽我最大的尽力。,正当地勤勉的地详尽说明孤独董事的功能。置信2009

2008年,公司将更其时限地运营。,镇定的开展,偿还表示良好的值得买的东西者。

王仁康:

二00 1999年3月28日

  中国金融网

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