[公告]东力传动(002164)独立董事王仁康2008年度述职报告

时期:2009年3第31个月日 18:16:09中国金融网

宁波东丽警告设备公司

孤独董事王仁康2008岁入

入席使合作:

自己作为宁波东丽警告设备公司(以下省略“公司”)的孤独董事,2008任务,可靠的公务,使充分参战孤独董事的功能,死板的本着《在起作用的到达孤独聚会的长途客运汽车看法》、在起作用的提高权利辩护的若干正规军、深圳中小聚会董事会产权股票上市的公司董事行动上演、孤独董事任务方法的正规军和索赔,用功的宣告无罪,任何时候相识的人公司的生产经纪使习惯于,精髓饱满的侍候相关性降神会,从容董事降神会案,对公司相关性事项的孤独看法,实在停止辩护一切使合作的合法权利。现将我2008年的体现说闲话如次。:

一、列席2008年董事会和使合作大会

2008年度,公司召集的董事会、使合作大会适合法定手续,大调经纪方针决策事项和那个大调事项早已执行,合法无效,故2008年度自己未对董事会各项求婚及公司那个事项养育不同意。详细如次:

1、2008年度,公司恳谈11个董事会。,我亲自侍候了10次董事会,付托列席一次,宁愿届董事会居第二位的十次降神会,付托孤独董事蒋文军列席并行使选举。

2、2008年度,公司召集了两遍使合作大会。,我因任务报账受传唤时未出庭。。

3、同意董事会从容的财产相关性求婚。

二、2008年孤独看法

土地中国证券人的监视管理委任状在起作用的事件牢固的的长途客运汽车看法、深圳证券

《产权股票上市的公司董事行动准则》的使担忧正规军,作

作为公司的孤独董事,本人对公司的事情停止了面向的相识的人和反省。,在审察和坚信礼锁上成绩后,以下孤独的OPIN:

1、在2008年3月26日召集的宁愿届董事会第十六次降神会上就《在起作用的将弃置不顾募集资产粮食公司流动资产事项》颁发了孤独看法;

2、2008年4月18日 宁愿届董事会第十七次降神会于、公司累计和现期内部依据特别阐明、在起作用的重行受雇会计公司、公司单一的评价说闲话颁发了孤独看法。;

3、在2008年7月20日召集宁愿届董事会居第二位的十次降神会上就《在起作用的桩使合作及相关性方资产服务成绩自查说闲话》颁发了孤独看法;

4、在2008年8月10日召集宁愿届董事会居第二位的十一次降神会上在起作用的公司《上半年在起作用的关系方资产往还和内部依据使习惯于的专项阐明》颁发了孤独看法;

5、在2008年10月14日召集宁愿届董事会居第二位的十三方的降神会上就《在起作用的聘用公司高级管理参谋》颁发了孤独看法;

6、在2008 年 12 第31个月 日召集宁愿届董事会居第二位的十六次降神会上就《在起作用的董事会换届选举》颁发了孤独看法。

三、辩护大众使合作合法权利副的的任务

1、深部公司,现场调查。2008年度,我停止了很好的东西实在调查。,公司生产经纪、现场调查了,它还拥护者和相识的人了F的值得买的东西和再现钻井速度。;日常任务中经过电话系统和电子邮件,与公司董事、高管及相关性参谋雇用包起来,与高级管理参谋就开展射中靶子风险停止深刻沟通;在年度完毕后,对公司停止片面实在调查,听取公司财务总监的看法

2008年财务状况和经纪业绩说闲话,与年度审计会计师沟通,相识的人2008年说闲话审计任务的安顿和进食使习惯于。

2、提高监视,持续关怀公司警告泄露。我对公司的内部依据、相关性方资产服务、对日常AF等要紧事项停止无效的监视和坚信礼,关怀大调成绩警告泄露。公司可死板的服从《深圳产权股票交易所产权股票上市正规军》、《中小聚会板产权股票上市的公司特别正规军》等相关性金科玉律和公司《警告泄露管理系统》的使担忧正规军停止合规性警告泄露,2008年度公司较好地执行了警告泄露工作。

3、助长公司管理,圆房胸部把持方法再现。自己土地证监会《在起作用的2008年的比较级深刻促进公司管理专项参战的警告》精髓,关怀公司在2年器械的特别管理,关怀公司对成绩的整改。眼前,公司已服从最新的金科玉律。,胸部审计方法的复习与圆房、警告泄露规则、募集资产应用规则,董事会早已设立。、监事、高级管理参谋持若干本公司分开及其变更使习惯于、要紧警告胸部说闲话方法、预先阻止桩使合作服务公司资产和。本公司活期说闲话及那个使担忧事项已向本公司养育。、公平的判别。监视达到最低点公司警告泄露的真相、正确、即时、全部,实在辩护大众使合作感兴趣的事。

4、提高自习。为了无效执行孤独董事的天职,认真学习证监会和,深化相关性法规,格外与公司管理者的拘押和拘押使担忧,并在2008年7月19日侍候了深圳证券交易所握住的第十八期孤独董事训练班,获益孤独董事资格证明书。

四、董事会各委任状任务使习惯于

1、谈著名的人物委任状的主席。,2008年侍候著名的人物委任状降神会,在起作用的公司著名的人物毛应才长官为副总统报考者的约定停止了从容。

2、谈战术委任状的盟员,2008年侍候战术委任状降神会,公司经纪范围、高新技术聚会求职人、对风电GEA器械显示停止了思前想后。

3、谈审计委任状的盟员,2008年侍候了六次审计委任状降神会,在起作用的公司

07年度审计任务说闲话和08年度一刻钟财务说闲话约定停止了从容,记住审计机关负责人,

听取胸部负责人一刻钟胸部审计说闲话。在

2007岁入审计,与审计机关协商决定年度审计程序,核准公司决算表,诞生以书面形式看法;监视审计任务的进食,与复核员雇用联络和沟通,即时就审计手续中发觉的成绩序列看法。,确保审计的孤独性和审计任务的按期执行。

五、那个任务使适应

1、不提议召集董事会降神会;

2、不提议受雇或拒绝受理会计公司;

3、缺少孤独的内部审计和顾问机构。

六、联络方式

王仁康孤独董事:wrk8000@

充分地,全神贯注的责怪公司高管层及使担忧任务参谋对自己2008年度任务的精髓饱满的相配与全力倒退,我将持续尽我最大的成就。,可靠的用功的地详细制定孤独董事的功能。置信2009

2008年,公司将一切的活期地运营。,有节制的开展,付还体现良好的值得买的东西者。

王仁康:

二00 1999年3月28日

  中国金融网

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