[公告]东力传动(002164)独立董事王仁康2008年度述职报告

工夫:2009年3第31个月日 18:16:09中国金融网

宁波东丽传动装置设备公司

孤独董事王仁康2008岁入

入席同伴:

自己作为宁波东丽传动装置设备公司(以下略号“公司”)的孤独董事,2008任务,信任尽职,使充分参加战役孤独董事的功能,迫切的依据《状态肉体美孤独商号的示意图看待》、状态增强权利警惕的若干裁决、深圳中小商号董事会的股本上市的公司董事行动阐明、孤独董事任务名物的裁决和需要量,用心宣告无罪,一直确信公司的生产经纪养护,迅速的参与相互关系国民大会,以为董事国民大会案,对公司相互关系事项的孤独看待,实在保养一切同伴的合法权利。现将我2008年的体现说话列举如下。:

一、列席2008年董事会和同伴大会

2008年度,公司集合的董事会、同伴大会适合法律程序,主要的经纪方针决策事项和安宁主要的事项先前执行,合法无效,故2008年度自己未对董事会各项推荐及公司安宁事项筹集不信奉国教者。详细列举如下:

1、2008年度,公司通俗的11个董事会。,我亲自参与了10次董事会,付托列席一次,第一流的届董事会第二份食物十次国民大会,付托孤独董事蒋文军列席并行使投票表决。

2、2008年度,公司集合了两倍同伴大会。,我因任务解释心不在焉。。

3、同意董事会以为的一切相互关系推荐。

二、2008年孤独看待

如中国证券人的监视管理协商会议状态周围的变得安全的示意图看待、深圳证券

《的股本上市的公司董事行动准则》的涉及裁决,作

作为公司的孤独董事,咱们对公司的事情举行了面向的确信和反省。,在审察和使生效钥匙成绩后,以下孤独的OPIN:

1、在2008年3月26日集合的第一流的届董事会第十六次国民大会上就《状态将弃置不顾募集资产补足的公司流动资产事项》颁发了孤独看待;

2、2008年4月18日 第一流的届董事会第十七次国民大会于、公司累计和现期表面情况授权特别阐明、状态重行紧密结合会计事务所、公司亲自评价说话颁发了孤独看待。;

3、在2008年7月20日集合第一流的届董事会第二份食物十次国民大会上就《状态界分同伴及相互关系方资产使全神贯注成绩自查说话》颁发了孤独看待;

4、在2008年8月10日集合第一流的届董事会第二份食物十一次国民大会上状态公司《上半年状态关系方资产往还和表面情况授权养护的专项阐明》颁发了孤独看待;

5、在2008年10月14日集合第一流的届董事会第二份食物十三垒安打国民大会上就《状态吸引住公司高级管理参谋》颁发了孤独看待;

6、在2008 年 12 第31个月 日集合第一流的届董事会第二份食物十六次国民大会上就《状态董事会换届选举》颁发了孤独看待。

三、警惕大众的同伴合法权利恭敬的任务

1、深部公司,现场调查。2008年度,我举行了诸多真刀真枪调查。,公司生产经纪、现场调查了,它还跟随和确信了F的授予和建立明细表。;日常任务中经过打电话和电子邮件,与公司董事、高管及相互关系参谋留在心中使无空闲,与高级管理参谋就开展说话中肯风险举行深刻沟通;在年度完毕后,对公司举行片面真刀真枪调查,听取公司财务总监的看待

2008年财务状况和经纪业绩说话,与年度审计会计师沟通,确信2008年说话审计任务的示意图和散发养护。

2、增强监视,持续关怀公司人发表。我对公司的表面情况授权、相互关系方资产使全神贯注、对日常AF等要紧事项举行无效的监视和使生效,关怀主要的成绩人发表。公司可迫切的经受住《深圳证券交易的股本上市裁决》、《中小商号板的股本上市的公司特别裁决》等相互关系法规和公司《人发表行政名物》的涉及裁决举行合规性人发表,2008年度公司较好地执行了人发表工作。

3、助长公司管理,极好的本质上的把持名物建立。自己如证监会《状态2008年更远地深刻促进公司管理专项参加战役的告诉》注意,关怀公司在2年实现的特别管理,关怀公司对成绩的整改。眼前,公司已经受住最新的法规。,本质上的审计名物的复习与极好的、人发表规则、募集资产运用规则,董事会先前作草图。、监事、高级管理参谋持局部本公司份及其变化养护、要紧人本质上的说话名物、引领界分同伴使全神贯注公司资产和。本公司时限说话及安宁涉及事项已向本公司筹集。、公平的断定。监视判定公司人发表的忠实、正确、即时、整整,实在警惕大众同伴创利润。

4、增强自习。为了无效执行孤独董事的税收,认真学习证监会和,深化相互关系法规,特别与公司管理者的了解和了解涉及,并在2008年7月19日参与了深圳证券交易所带领的第十八期孤独董事训练班,风浪区孤独董事资格证明书。

四、董事会各协商会议任务养护

1、谈话据以取名协商会议的主席。,2008年参与据以取名协商会议国民大会,状态公司据以取名毛应才平民为副总统申请求职者的事情举行了以为。

2、谈话战术协商会议的身体部位,2008年参与战术协商会议国民大会,公司经纪范围、高新技术商号请求者、对风电GEA实现表露举行了思索。

3、谈话审计协商会议的身体部位,2008年参与了六次审计协商会议国民大会,状态公司

07年度审计任务说话和08年度一刻钟财务说话事情举行了以为,工作审计机关负责人,

听取本质上的负责人一刻钟本质上的审计说话。在

2007岁入审计,与审计机关协商决定年度审计安排,核准公司决算表,长全挂在脸上看待;监视审计任务的散发,与复核员留在心中吃或喝和沟通,即时就审计诉讼程序中发展的成绩好转看待。,确保审计的孤独性和审计任务的按期完成或结束。

五、安宁任务学期

1、不提议集合董事会国民大会;

2、不提议紧密结合或搁置会计事务所;

3、缺少孤独的表面审计和顾问机构。

六、吃或喝方式

王仁康孤独董事:wrk8000@

末版,全神贯注的感激公司高管层及涉及任务参谋对自己2008年度任务的迅速的相配与全力遭受,我将持续尽我最大的尝试。,信任用心地发达孤独董事的功能。置信2009

2008年,公司将全部地时限地运营。,温和的开展,报偿体现良好的授予者。

王仁康:

二00 1999年3月28日

  中国金融网

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