[公告]东力传动(002164)独立董事王仁康2008年度述职报告

时期:2009年331个月日 18:16:09中国金融网

宁波东丽转学设备公司

孤独董事王仁康2008年度公报

入席配偶:

个人作为宁波东丽转学设备公司(以下略语“公司”)的孤独董事,2008任务,正确的负担工作,使充分训练孤独董事的功能,顽固的比照《顾虑扩大孤独交易的四轮大马车看》、顾虑增强权利避孕套设施的若干必须应用的、深圳中小交易董事会份上市的公司董事行动直接的、孤独董事任务方法的必须应用的和需求,坚韧清偿,天天知识公司的生产经纪使习惯于,无效的参与互相牵连会,面向考虑董事会案,对公司互相牵连事项的孤独看,实在预防性维修囫囵配偶的合法权利。现将我2008年的表示宣告列举如下。:

一、列席2008年董事会和配偶大会

2008年度,公司传唤的董事会、配偶大会契合法律程序,很好地经纪方针决策事项和对立的事物很好地事项曾经实行,合法无效,故2008年度个人未对董事会各项提议及公司对立的事物事项瞄准反对的话。详细列举如下:

1、2008年度,公司同11个董事会。,我亲自参与了10次董事会,付托列席一次,高音的届董事会次要的十次会,付托孤独董事蒋文军列席并行使投票权。

2、2008年度,公司传唤了两遍配偶大会。,我因任务引起不在意的。。

3、同意董事会面向考虑的买到互相牵连提议。

二、2008年孤独看

比照中国证券人的监视管理协商会议顾虑境遇避孕套的四轮大马车看、深圳证券

《份上市的公司董事行动准则》的使关心必须应用的,作

作为公司的孤独董事,我们家对公司的事情举行了面向的知识和反省。,在审察和校对枢要成绩后,以下孤独的OPIN:

1、在2008年3月26日传唤的高音的届董事会第十六次会上就《顾虑将弃置不顾募集资产附加的公司流动资产事项》宣布了孤独看;

2、2008年4月18日 高音的届董事会第十七次会于、公司累计和比较期外国的保证人特别阐明、顾虑重行雇用会计公司、公司纯净的评价宣告宣布了孤独看。;

3、在2008年7月20日传唤高音的届董事会次要的十次会上就《顾虑用桩区分配偶及互相牵连方资产任职成绩自查宣告》宣布了孤独看;

4、在2008年8月10日传唤高音的届董事会次要的十一次会上顾虑公司《上半年顾虑关系方资产往还和外国的保证人使习惯于的专项阐明》宣布了孤独看;

5、在2008年10月14日传唤高音的届董事会次要的十三方的会上就《顾虑衔接公司高级管理管理人员》宣布了孤独看;

6、在2008 年 12 31个月 日传唤高音的届董事会次要的十六次会上就《顾虑董事会换届选举》宣布了孤独看。

三、避孕套设施人们配偶合法权利旁边的的任务

1、深部公司,现场调查。2008年度,我举行了好多甚至调查。,公司生产经纪、现场调查了,它还随后和知识了F的封锁和达到使行军速度。;日常任务中经过电话制造和电子邮件,与公司董事、高管及互相牵连管理人员拿住包起来,与高级管理管理人员就开展做成某事风险举行深化沟通;在年度完毕后,对公司举行片面甚至调查,听取公司财务总监的看

2008年财务状况和经纪业绩宣告,与年度审计入会会计师沟通,知识2008年宣告审计任务的布置和使行军使习惯于。

2、增强监视,持续关怀公司教训颁布。我对公司的外国的保证人、互相牵连方资产任职、对日常AF等要紧事项举行无效的监视和校对,关怀很好地成绩教训颁布。公司可顽固的庆祝《深圳证券交易份上市必须应用的》、《中小交易板份上市的公司特别必须应用的》等互相牵连法规和公司《教训颁布行政方法》的使关心必须应用的举行合规性教训颁布,2008年度公司较好地实行了教训颁布工作。

3、助长公司管理,无比的国内的把持方法达到。个人比照证监会《顾虑2008年更多的深化促进公司管理专项训练的布告》精力,关怀公司在2年手段的特别管理,关怀公司对成绩的整改。眼前,公司已庆祝最新的法规。,国内的审计方法的主编与无比的、教训颁布管理、募集资产应用管理,董事会曾经吃水。、监事、高级管理管理人员持非常本公司利害关系及其变更使习惯于、要紧教训国内的宣告方法、警用桩区分配偶任职公司资产和。本公司按期宣告及对立的事物使关心事项已向本公司瞄准。、公平的断定。监视查核公司教训颁布的现实、精确、即时、完整无缺的,实在避孕套设施大众配偶津贴。

4、增强自习。为了无效实行孤独董事的责任感,认真学习证监会和,深化互相牵连法规,尤其与公司管理者的变得流行和变得流行使关心,并在2008年7月19日参与了深市执行的第十八期孤独董事训练班,腰槽孤独董事资格证明书。

四、董事会各协商会议任务使习惯于

1、双面碧昂丝任命协商会议的主席。,2008年参与任命协商会议会,顾虑公司任命毛应才神学家为副总统申请求职者的布置好的东西举行了面向考虑。

2、双面碧昂丝战术协商会议的部件,2008年参与战术协商会议会,公司经纪范围、高新技术交易请求者、对风电GEA手段证实举行了思前想后。

3、双面碧昂丝审计协商会议的部件,2008年参与了六次审计协商会议会,顾虑公司

07年度审计任务宣告和08年度四分之一财务宣告布置好的东西举行了面向考虑,服务审计机关负责人,

听取国内的负责人四分之一国内的审计宣告。在

2007年度公报审计,与审计机关协商决定年度审计培养,核准公司决算表,开始存在全挂在脸上看;监视审计任务的使行军,与复核员拿住使接触和沟通,即时就审计进行中发展的成绩道路立体枢纽看。,确保审计的孤独性和审计任务的按期吃光。

五、对立的事物任务健康状况

1、不提议传唤董事会会;

2、不提议雇用或解散会计公司;

3、缺少孤独的内部审计和磋商机能。

六、使接触方式

王仁康孤独董事:wrk8000@

最不可能的,诚挚的恩义公司高管层及使关心任务管理人员对个人2008年度任务的无效的相配与全力供养,我将持续尽我最大的竭力。,正确的坚韧地形成孤独董事的功能。置信2009

2008年,公司将全部地按期地运营。,商行开展,偿还表示良好的封锁者。

王仁康:

二00 1999年3月28日

  中国金融网

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