[公告]东力传动(002164)独立董事王仁康2008年度述职报告

工夫:2009年3第31个月日 18:16:09中国金融网

宁波东丽通信设备公司

孤独董事王仁康2008岁入

入席伙伴:

自己作为宁波东丽通信设备公司(以下略号“公司”)的孤独董事,2008任务,宗教尽职,使充分柔韧的孤独董事的功能,绝对的比照《向建造孤独交易的影响视域》、向提高合法权利谨慎运用的若干合格的、深圳中小交易董事会市场占有率上市的公司董事行动点、孤独董事任务体系的合格的和召唤,刻苦的尽职,天天确信公司的生产经纪影响,迅速的结合相互关系讨论,看重董事讨论案,对公司相互关系事项的孤独视域,实在辩护合奏伙伴的合法合法权利。现将我2008年的表示音色如次。:

一、列席2008年董事会和伙伴大会

2008年度,公司聚集的董事会、伙伴大会适合法律诉讼,优异的经纪方针决策事项和那个优异的事项曾经执行,合法无效,故2008年度自己未对董事会各项运动及公司那个事项礼物反对国教。详细如次:

1、2008年度,公司通俗的11个董事会。,我亲自结合了10次董事会,付托列席一次,高音部届董事会其次十次讨论,付托孤独董事蒋文军列席并行使投票。

2、2008年度,公司聚集了两倍伙伴大会。,我因任务缘故不参加。。

3、同意董事会看重的财产相互关系运动。

二、2008年孤独视域

鉴于中国证券人的监视管理任命向经济状况安全的的影响视域、深圳证券

《市场占有率上市的公司董事行动准则》的使关心合格的,作

作为公司的孤独董事,敝对公司的事情举行了周到的的确信和反省。,在审察和批准钥匙成绩后,以下孤独的OPIN:

1、在2008年3月26日聚集的高音部届董事会第十六次讨论上就《向将弃置不顾募集资产增补的公司流动资产事项》颁发了孤独视域;

2、2008年4月18日 高音部届董事会第十七次讨论于、公司累计和现期外用的批准特别阐明、向重行利用会计事务所、公司亲自评价音色颁发了孤独视域。;

3、在2008年7月20日聚集高音部届董事会其次十次讨论上就《向陈旧的伙伴及相互关系方资产居住成绩自查音色》颁发了孤独视域;

4、在2008年8月10日聚集高音部届董事会其次十一次讨论上向公司《上半年向关系方资产往还和外用的批准影响的专项阐明》颁发了孤独视域;

5、在2008年10月14日聚集高音部届董事会其次十三部分的讨论上就《向聘用公司高级管理作为正式官员的》颁发了孤独视域;

6、在2008 年 12 第31个月 日聚集高音部届董事会其次十六次讨论上就《向董事会换届选举》颁发了孤独视域。

三、谨慎运用共同体伙伴合法合法权利旁边的任务

1、深部公司,现场考查。2008年度,我举行了好多的确考查。,公司生产经纪、现场考查了,它还下列和确信了F的投资额和体格时刻表。;日常任务中经过电话系统和电子邮件,与公司董事、高管及相互关系作为正式官员的保持不变停泊,与高级管理作为正式官员的就开展达到目标风险举行深化沟通;在年度完毕后,对公司举行片面的确考查,听取公司财务总监的视域

2008年财务状况和经纪业绩音色,与年度审计审定会计师沟通,确信2008年音色审计任务的平面图和使发展影响。

2、提高监视,持续关怀公司通信宣布。我对公司的外用的批准、相互关系方资产居住、对日常AF等要紧事项举行无效的监视和批准,关怀优异的成绩通信宣布。公司可绝对的庆祝《深圳市场占有率交易所市场占有率上市合格的》、《中小交易板市场占有率上市的公司特别合格的》等相互关系法规和公司《通信宣布管理系统》的使关心合格的举行合规性通信宣布,2008年度公司较好地执行了通信宣布工作。

3、助长公司管理,使完善在内侧地把持体系体格。自己鉴于证监会《向2008年促进深化促进公司管理专项柔韧的的告诉》vigor的变体,关怀公司在2年工具的特别管理,关怀公司对成绩的整改。眼前,公司已庆祝最新的法规。,在内侧地审计体系的严厉批评与使完善、通信宣布管理、募集资产运用管理,董事会曾经草拟。、监事、高级管理作为正式官员的持相当本公司陈旧的及其变更影响、要紧通信在内侧地音色体系、避免陈旧的伙伴居住公司资产和。本公司按期音色及那个使关心事项已向本公司礼物。、公平的判别。监视证明公司通信宣布的确凿性、正确、即时、原封不动的,实在谨慎运用大众伙伴创利润。

4、提高自习。为了无效执行孤独董事的契约,认真学习证监会和,深化相互关系法规,最最与公司管理者的变得流行和变得流行使关心,并在2008年7月19日结合了深圳交易所拿住的第十八期孤独董事训练班,流行孤独董事资格证明书。

四、董事会各任命任务影响

1、双面碧昂丝著名的人物任命的主席。,2008年结合著名的人物任命讨论,向公司著名的人物毛应才行医为副总统报考者的安排方式举行了看重。

2、双面碧昂丝战术任命的围攻,2008年结合战术任命讨论,公司经纪范围、高新技术交易求职人、对风电GEA工具展示举行了考虑。

3、双面碧昂丝审计任命的围攻,2008年结合了六次审计任命讨论,向公司

07年度审计任务音色和08年度使驻扎财务音色安排方式举行了看重,找来审计机关负责人,

听取在内侧地负责人使驻扎在内侧地审计音色。在

2007岁入审计,与审计机关协商决定年度审计进度表,审读公司决算表,长全挂在脸上视域;监视审计任务的使发展,与复核员保持不变痕迹和沟通,即时就审计褶皱中瞥见的成绩互换视域。,确保审计的孤独性和审计任务的按期履行。

五、那个任务健康状况

1、不提议聚集董事会讨论;

2、不提议利用或解散会计事务所;

3、缺少孤独的内部审计和磋商机能。

六、痕迹方式

王仁康孤独董事:wrk8000@

最后的,补品恩义公司高管层及使关心任务作为正式官员的对自己2008年度任务的迅速的相配与全力维持,我将持续尽我最大的杰作。,宗教刻苦的地冲洗孤独董事的功能。信任2009

2008年,公司将一切按期地运营。,可靠的开展,报答表示良好的投资额者。

王仁康:

二00 1999年3月28日

  中国金融网

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