[公告]东力传动(002164)独立董事王仁康2008年度述职报告

工夫:2009年3第31个月日 18:16:09中国金融网

宁波东丽运送设备公司

孤独董事王仁康2008年度公报

入席合伙:

个人作为宁波东丽运送设备公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,2008任务,可靠的人公务,使充分运动孤独董事的功能,严厉依据《计划说得中肯构造孤独事情的引路启发》、计划说得中肯增强权利警卫的若干规矩、深圳中小事情董事会股权证券上市的公司董事行动标点、孤独董事任务方法的规矩和请求允许,勤劳宣告无罪,任何时候相识公司的生产经纪命运,确实的接合点互相牵连开会,尊敬董事开会案,对公司互相牵连事项的孤独启发,实在停止辩护一切的合伙的合法权利。现将我2008年的表示民族语言列举如下。:

一、列席2008年董事会和合伙大会

2008年度,公司传唤的董事会、合伙大会契合法律程序,名家经纪方针决策事项和静止名家事项曾经执行,合法无效,故2008年度个人未对董事会各项手势及公司静止事项出席的反对的理由。详细列举如下:

1、2008年度,公司普通11个董事会。,我亲自接合点了10次董事会,付托列席一次,最好者届董事会瞬间十次开会,付托孤独董事蒋文军列席并行使投票数。

2、2008年度,公司传唤了两遍合伙大会。,我因任务事业缺席的。。

3、同意董事会尊敬的一切互相牵连手势。

二、2008年孤独启发

比照中国证券人的监视管理佣金计划说得中肯围绕保证的引路启发、深圳证券

《股权证券上市的公司董事行动准则》的使关心规矩,作

作为公司的孤独董事,笔者对公司的事情停止了心细的相识和反省。,在审察和使生效线索成绩后,以下孤独的OPIN:

1、在2008年3月26日传唤的最好者届董事会第十六次开会上就《计划说得中肯将弃置不顾募集资产增补物公司流动资产事项》颁发了孤独启发;

2、2008年4月18日 最好者届董事会第十七次开会于、公司累计和比较期外国的批准特别阐明、计划说得中肯重行吸引住会计事务所、公司自己评价民族语言颁发了孤独启发。;

3、在2008年7月20日传唤最好者届董事会瞬间十次开会上就《计划说得中肯常备的合伙及互相牵连方资产利用成绩自查民族语言》颁发了孤独启发;

4、在2008年8月10日传唤最好者届董事会瞬间十一次开会上计划说得中肯公司《上半年计划说得中肯关系方资产往还和外国的批准命运的专项阐明》颁发了孤独启发;

5、在2008年10月14日传唤最好者届董事会瞬间十三垒安打开会上就《计划说得中肯从事公司高级管理管理人员》颁发了孤独启发;

6、在2008 年 12 第31个月 日传唤最好者届董事会瞬间十六次开会上就《计划说得中肯董事会换届选举》颁发了孤独启发。

三、警卫爱读者合伙合法权利副的的任务

1、深部公司,现场考查。2008年度,我停止了非常在危险中考查。,公司生产经纪、现场考查了,它还下列和相识了F的封锁和扩展排定。;日常任务中经过受话器和电子邮件,与公司董事、高管及互相牵连管理人员拘押停泊,与高级管理管理人员就开展说得中肯风险停止深化沟通;在年度完毕后,对公司停止片面在危险中考查,听取公司财务总监的启发

2008年财务状况和经纪业绩民族语言,与年度审计特许会计师沟通,相识2008年民族语言审计任务的改编乐曲和行军命运。

2、增强监视,持续关怀公司交流出版。我对公司的外国的批准、互相牵连方资产利用、对日常AF等要紧事项停止无效的监视和使生效,关怀名家成绩交流出版。公司可严厉观察《深圳股权证券交易所股权证券上市规矩》、《中小事情板股权证券上市的公司特别规矩》等互相牵连金科玉律和公司《交流出版行政方法》的使关心规矩停止合规性交流出版,2008年度公司较好地执行了交流出版工作。

3、助长公司管理,履行时内地把持方法扩展。个人比照证监会《计划说得中肯2008年每件东西深化促进公司管理专项运动的警告》记忆,关怀公司在2年履行的特别管理,关怀公司对成绩的整改。眼前,公司已观察最新的金科玉律。,内地审计方法的再用形式表示与履行时、交流出版必须应用的、募集资产应用必须应用的,董事会曾经吃水。、监事、高级管理管理人员持一些本公司常备的及其变更命运、要紧交流内地民族语言方法、警常备的合伙利用公司资产和。本公司活期民族语言及静止使关心事项已向本公司出席的。、公平的断定。监视判定公司交流出版的确实性、精确、即时、达到结尾的,实在警卫大众合伙受益。

4、增强自习。为了无效执行孤独董事的责任感,认真学习证监会和,深化互相牵连法规,特别与公司管理者的了解和了解使关心,并在2008年7月19日接合点了深圳交易所握住的第十八期孤独董事训练班,实现孤独董事资格证明书。

四、董事会各佣金任务命运

1、演讲著名的人物佣金的主席。,2008年接合点著名的人物佣金开会,计划说得中肯公司著名的人物毛应才修改为副总统报考者的约定停止了尊敬。

2、演讲战术佣金的构件,2008年接合点战术佣金开会,公司经纪范围、高新技术事情提案人、对风电GEA履行演示停止了深思熟虑。

3、演讲审计佣金的构件,2008年接合点了六次审计佣金开会,计划说得中肯公司

07年度审计任务民族语言和08年度四分之一财务民族语言约定停止了尊敬,使用审计机关负责人,

听取内地负责人四分之一内地审计民族语言。在

2007年度公报审计,与审计机关协商决定年度审计排定,核准公司决算表,模型写成文字的启发;监视审计任务的行军,与复核员拘押连接点和沟通,即时就审计进程中见的成绩交替启发。,确保审计的孤独性和审计任务的按期履行。

五、静止任务使习惯于

1、不提议传唤董事会开会;

2、不提议吸引住或解雇会计事务所;

3、缺少孤独的表面审计和磋商机能。

六、连接点方式

王仁康孤独董事:wrk8000@

终极,灵府感激公司高管层及使关心任务管理人员对个人2008年度任务的确实的相配与全力倒退,我将持续尽我最大的娓。,可靠的人勤劳地开发孤独董事的功能。信任2009

2008年,公司将每件东西活期地运营。,使坚固开展,酬报表示良好的封锁者。

王仁康:

二00 1999年3月28日

  中国金融网

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